+7 (812) 33-444-88
Регион:

Финансовая и правовая экспертиза - Forensic

Forensic (Форензик) – это финансовое расследование и правовая оценка по ситуациям, когда:

  • между собственниками (акционерами, участниками) бизнеса существуют разногласия по финансовым, правовым, управленческим, коммерческим и другим вопросам, которые в свою очередь могут содержать значительные предпринимательские риски;
  • действия сотрудников организации не соответствуют законодательству, общепринятым принципам и корпоративным стандартам, или их бездействие приводят к упущению прибыли, убыткам организации;
  • прослеживаются злоупотребления, превышение полномочий со стороны руководящего состава и топ-менеджеров;
  • существует неблагоприятное влияние третьей стороны на деятельность организации;
  • и других.

 

 

Процедуры Forensic обычно проводятся при наличии признаков и сомнений в отношении хищения, мошенничества, манипуляций финансовыми показателями, несоблюдения правил внутреннего контроля или отсутствия его вовсе, сговоров сотрудников с контрагентами и т.п.

 

Процедуры Forensic могут состоять из следующих блоков:

  • ревизия финансово-хозяйственной деятельности с целью выявления неблагоприятных и рисковых зон бизнес-процессов;
  • маркетинговое исследование рынка с целью оценки закупочных цен, цен по реализации продукции (работ, услуг);
  • юридическая экспертиза соблюдения корпоративных процедур;
  • правовая оценка выявленных рисков и установленных фактов злоупотребления, недобросовестных действий, мошенничества;
  • разработка рекомендаций по минимизации рисков;
  • написание дорожных карт по выходу из неблагоприятных ситуаций;
  • помощь в подготовке и оформлении документов по выявленным недобросовестным действиям с целью привлечения к ответственности лиц, допустивших или создавших такие ситуации;
  • правая защита от сторон, использующих противозаконные действия;
  • судебное представительство и сопровождение по делам, связанным с мошенничеством, хищением, порчей имущества, превышением должностных полномочий и другими недобросовестными действиями.

 

Проведение экспертизы дает представление руководителю или собственникам компании о действительных нарушениях законодательства РФ и внутренних положений компании, о злоупотреблениях должностных лиц, а также о негативном влиянии третьих лиц. Экспертиза способствует проведению профилактики недобросовестных действий и усилению системы внутреннего контроля, ее результатом может стать разработка регламентирующих локальных нормативных актов, создание службы внутреннего контроля и организаця коммерческой безопасности.

 

Для уточнения цены процедур Forensic заполните заявку прямо на сайте или позвоните нам по телефону: (812) 33-444-88.

Яндекс.Метрика